Puheenjohtaja:
Pekka Sairanen
s. 1957, kauppatieteiden maisteri
hallituksen puheenjohtaja, Domus Yhtiöt Oy
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yrittäjävaltuuskunnan jäsen,
Rakennustuoteteollisuus RTT:n varapuheenjohtaja, Puusepänteollisuus ry:n puheenjohtaja, Metsäteollisuus MT:n hallituksen jäsen, Suomalaisen työn liiton johtokunnan puheenjohtaja, Perheyritysten liiton perheyritysvaltuuskunnan jäsen, EVA:n valtuuskunnan jäsen, ETLA:n valtuuskunnan jäsen, TAT-ryhmän hallituksen puheenjohtaja
jäsenyys alkanut 1.7.1998
erovuorossa 31.12.2014
Varapuheenjohtajat:
Timo Vallittu
s. 1953, kansakoulu
puheenjohtaja, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n hallituksen jäsen, Hyvinkään kaupunginvaltuuston varajäsen, Finnveran hallintoneuvoston jäsen
palkansaajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.1.2004
erovuorossa 31.12.2012
Heimo Aho
s. 1949, diplomiekonomi, kauppaneuvos
hallituksen puheenjohtaja, SKS Group Oy ja SKS Group:n tytäryhtiöt
Elfving Oy:n hallituksen jäsen, Kaupan Liiton hallituksen jäsen, EK:n yrittäjävaltuuskunnan jäsen, Nordean neuvottelukunnan puheenjohtaja, Perheyritysten Liiton valtuuskunnan jäsen, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistyksen hallituksen jäsen, Linturantasäätiön puheenjohtaja, Helsingin Seudun Kauppakamarin valtuuskunnan jäsen, Keskuskauppakamarin valtuuskunnan jäsen, Helsingin Kauppakorkeakoulun tukisäätiön jäsen, Tekniikan Akatemian Elinkeinoneuvoston hallituksen jäsen
työnantajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 31.3.2009
erovuorossa 31.12.2012
Muut työmarkkinajärjestöjen edustajat:
Jukka Ahtela
s. 1952, varatuomari, ekonomi
johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Eläketurvakeskuksen edustajiston jäsen, Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnan varajäsen, Japanin instituutin säätiön valtuuskunnan varapuheenjohtaja, Yritysturvallisuus EK Oy:n hallituksen puheenjohtaja, EK-Tieto Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Kansainvälinen kauppakamari ICC Finlandin hallituksen jäsen, Suomen Messusäätiön hallituksen jäsen, Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin hallituksen varapuheenjohtaja
työnantajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.1.2010
erovuorossa 31.12.2012
Heikki Kauppi
s. 1955, diplomi-insinööri
toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
AKAVA ry:n hallituksen jäsen, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n hallituksen varapuheenjohtaja
palkansaajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.7.1998
erovuorossa 31.12.2014
Jussi Mustonen
s. 1955, valtiotieteen lisensiaatti
johtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan jäsen, Etlatieto Oy:n hallituksen jäsen, EK-Tieto Oy:n hallituksen jäsen
työnantajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.1.2012
erovuorossa 31.12.2014
Antti Rinne
s. 1962, oikeustieteen kandidaatti
puheenjohtaja, Ammattiliitto Pro
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n varapuheenjohtaja, STTK:n hallituksen jäsen, STTK:n hallituksen työvaliokunnan jäsen, Toimihenkilöiden työttömyyskassan hallituksen puheenjohtaja, Teollisuuden Palkansaajat –neuvottelukunnan (TP) varapuheenjohtaja, VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen jäsen
palkansaajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.1.2006
erovuorossa 31.12.2014
Hallituksen muut jäsenet:
Eero Lehti
s. 1944, valtiotieteiden maisteri, kauppaneuvos, kunniatohtori (Vaasan yliopisto)
kansanedustaja
Taloustutkimus Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Suomen Lehtiyhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Fennian hallituksen puheenjohtaja, Henki-Fennian hallituksen puheenjohtaja, Talentum Oyj:n hallituksen jäsen, Eilakaisla Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Itella Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtaja, Tekesin hallituksen jäsen, Biohit Oyj:n hallituksen jäsen
jäsenyys alkanut 1.7.1998
erovuorossa 31.12.2012
Olavi Nieminen
s. 1952, optikko, hakanomi
hallituksen puheenjohtaja, Piiloset by Finnsusp Oy
Suomen Yrittäjien työmarkkinavaltuuskunnan puheenjohtaja, Suomen Optisen Alan Tukkukauppiaat ry:n puheenjohtaja
jäsenyys alkanut 1.7.1998
erovuorossa 31.12.2013
Varajäsenet:
Nikolas Elomaa
s. 1968, oikeustieteen kandidaatti
edunvalvontajohtaja, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Työttömyysvakuutusrahaston hallituksen jäsen, Vates-säätiön hallituksen jäsen, Henkilöstöpalveluyritysten auktorisointilautakunnan jäsen
palkansaajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.1.2010
erovuorossa 31.12.2012
Antti Kuljukka
s. 1961, valtiotieteiden maisteri, eMBA
toimitusjohtaja, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia
Henki-Fennian hallituksen jäsen, Finanssialan Keskusliiton hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen, Helsingin seudun kauppakamarin valtuuskunnan jäsen, Kadettikunnan talousjaoston jäsen, Helsinki Mission valtuuskunnan jäsen, Liikennevakuutuskeskuksen puheenjohtaja, Jääkärisäätiön hallituksen jäsen
jäsenyys alkanut 1.1.2007
erovuorossa 31.12.2012
Reija Lilja
s. 1954, Ph.D., The London School of Economics and Political Science (kansantaloustiede)
tutkimusjohtaja, Palkansaajien tutkimuslaitos
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansantaloustieteen laitoksen dosentti 1991–, Veronmaksajain Keskusliiton hallituksen jäsen 2001– 2011 ja varapuheenjohtaja 2011-, Samanpalkkaisuusohjelman korkean tason seurantaryhmän jäsen, Sosiaali- ja terveysministeriö, 2007-2011, Kansantaloudellinen aikakausikirja, toimitusneuvoston jäsen, 2007-
jäsenyys alkanut 1.1.2007
erovuorossa 31.12.2013
Rauno Mattila
s. 1946, teknikko, teollisuusneuvos
Teknopower Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Investo Omaisuudenhoito Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Fennian hallituksen jäsen
työnantajajärjestöjen edustaja
jäsenyys alkanut 1.1.2004
erovuorossa 31.12.2012
Hallituksen työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Eläke-Fennian hallituksen käytännön työskentelyä.
Työjärjestyksessä on lueteltu hallitukselle tavallisimmin kuuluvia tehtäviä, joita ovat muun muassa
- yhtiön toimitusjohtajan, toimitusjohtajan sijaisen, varatoimitusjohtajien, vakuutusmatemaatikon ja johtajien nimittäminen ja erottaminen
- yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättäminen
- myöntää oikeudet yhtiön toiminimen kirjoittamiseen
- yhtiön tavoitteesta ja strategiasta päättäminen
- päättäminen yhtiön organisaation päälinjoista
- tilinpäätöksen laatiminen
- ehdotuksen tekeminen hallintoneuvostolle yhtiön sijoitussuunnitelman laatimisperiaatteista
- yhtiön sijoitussuunnitelmasta ja siihen liittyvistä valtuuksista päättäminen
- yhtiön sijoitustoiminnasta päättäminen siltä osin kuin sitä ei ole delegoitu alemmalle organisaatiotasolle
- yhtiön koko toimintaa koskevan riskienhallintasuunnitelman hyväksyminen
- arvioida vuosittain, onko yhtiön sisäinen valvonta asianmukaisesti järjestetty
- päättää henkilöstön palkitsemisjärjestelmistä
- päättää yhtiön neuvottelukuntien sääntöjen vahvistamisesta, jäsenten valinnasta ja jäsenten palkkioista.
Työjärjestyksessä on kuvattu myös nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan tehtävät ja muodostaminen.
Hallitus arvioi omaa toimintaansa ja työskentelytapojaan kerran vuodessa tavoitteenaan hallitustyöskentelyn kehittäminen ja parantaminen.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on yhtiön toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa sekä yhtiön hallituksen nimittämien johtajien palkitsemis- ja nimittämisasioiden valmistelu, suunnittelu ja kehittäminen. Valiokunnalla ei ole päätösvaltaa.
Valiokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Pekka Sairanen (puheenjohtaja), Timo Vallittu ja Heimo Aho.
Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on yhtiön taloudellisen tilanteen, taloudellisen raportoinnin sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan riittävyyden ja asianmukaisuuden seuranta sekä sisäisen tarkastuksen suunnitelmien ja raporttien käsittely. Valiokunnalla ei ole päätösvaltaa.
Valiokuntaan kuuluu kolme hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ja yksi palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen nimeämistä hallituksen jäsenistä sekä yksi muista hallituksen jäsenistä. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Heikki Kauppi(puheenjohtaja), Jukka Ahtela ja Olavi Nieminen.
